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La Justicia ordenó el allanamiento de Molinos Río de la Plata por evasión impositiva


A partir de una denuncia de la AFIP, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 1 de San Isidro ordenó el allanamiento de la firma Molinos Río de la Plata, acusada por el organismo de evadir, al menos, 150 millones de pesos en el Impuesto a las Ganancias.

La AFIP indicó que si bien la evasión alcanzaría 150 millones de pesos en el Impuesto a las Ganancias, al contabilizar los intereses resarcitorios, llegaría a los 300 millones de pesos.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Número 1, a cargo de Sandra Arroyo Salgado por la Causa N° 397/2011 “Molinos Ríos de La Plata S.A. s/infracción art. 2° Ley 24.769”.

Los allanamientos se realizaron “en la sede central que la firma tiene en la localidad bonaerense de Victoria, en las oficinas de una importante consultora internacional y en los centros de logística y distribución de la firma”, informó la AFIP.

El organismo detalló que “la maniobra de evasión se llevó a cabo desde 2006 a través de una planificación pensada específicamente para tal fin y donde estarían involucrados uno de los estudios de abogados más grandes del país, que ofrecen a las firmas forzar las leyes para obtener la mayor cantidad de beneficios impositivos posibles”.

Explicó que en la Argentina, Molinos aprovechó un convenio vigente con Chile que evita la doble tributación internacional.

“En el país trasandino, la empresa usufructuó las exenciones impositivas para las sociedades holding (empresa que controla las actividades de otras), ya que allí no tributan impuesto a las Ganancias respecto de las remesas de utilidades de sus sociedades controladas en otros países”, señaló AFIP y destacó que en Chile, Molinos cuenta apenas con una oficina sin capacidad productiva.

“Molinos puso su sede local en dependencia del holding chileno, el cual no tributó Ganancias por las remesas enviadas desde la Argentina, donde está su verdadera actividad. Luego el holding chileno reenvió esas utilidades a la Argentina, donde tampoco pagó Ganancias escudado en el convenio que evita la doble tributación”, puntualizó la AFIP.

Con esta maniobra, entre 2006 y 2009, Molinos “repatrió” a nuestro país unos $ 450 millones libres de impuestos en Chile y la Argentina. Esta suma equivale al 50% de sus utilidades distribuidas en esos cuatro años.

La AFIP indicó que “esta práctica continúa en la actualidad por lo que el organismo prosigue su investigación para observar la conducta tributaria de la empresa entre 2010 y 2012”.

“Frente a esta maniobra, la AFIP considera que existe un abuso del convenio de doble tributación y que se trata de una ingeniería montada al sólo efecto de no pagar impuestos, armada por los estudios de abogados que ofrecen, lo que en la jerga de los tribunales se conoce como treaty shopping (literalmente, venta de tratados), es decir, usar los pactos impositivos firmados por la Argentina con terceros países para eludir el pago de tributos, especialmente Ganancias”, denunció el organismo.

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